標題：華南金 公告本公司108年股東常會重要決議事項
日期：2019-06-15
股票代號：2880
發言時間：2019-06-14 18:50:32
說明：
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈餘分派案。
本案出席股東總表決權數:10,098,350,164權
票決結果-贊成: 9,337,136,789權;佔總表決權數92.462%
反對: 217,058權;佔總表決權數 0.002%
棄權/未投票: 760,996,317權;佔總表決權數 7.536%
無效: 0權;佔總表決權數 0.000%
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程案。
本案出席股東總表決權數:10,098,368,911權
票決結果-贊成: 8,893,511,106權;佔總表決權數88.069%
反對: 236,728權;佔總表決權數 0.002%
棄權/未投票: 1,204,621,077權;佔總表決權數11.929%
無效: 0權;佔總表決權數 0.000%
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司107年度營業報告書及財務報表。
本案出席股東總表決權數:10,098,350,164權
票決結果-贊成: 9,311,675,761權;佔總表決權數92.210%
反對: 1,321,284權;佔總表決權數 0.013%
棄權/未投票: 785,353,119權;佔總表決權數 7.777%
無效: 0權;佔總表決權數 0.000%
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第七屆董事。
第七屆董事(獨立董事)當選名單及當選權數如下:
董事-財政部代表人：張雲鵬 16,160,749,614權
董事-財政部代表人：羅寶珠 11,841,699,124權
董事-臺灣銀行代表人：鄭士卿 9,224,507,018權
董事-臺灣銀行代表人：施克和 9,224,507,018權
董事-臺灣銀行代表人：王昭文 9,224,507,018權
董事-臺灣銀行代表人：陳和全 9,224,507,018權
董事-臺灣銀行代表人：張喬翔 9,224,507,018權
董事-臺灣銀行代表人：顏佑銘 9,224,507,018權
董事-財團法人林熊徵學田代表人：林明成 13,232,974,571權
董事-財團法人林熊徵學田代表人：林知延 9,226,023,340權
董事-財團法人林熊徵學田代表人：林知佑 9,220,695,869權
董事-財團法人林熊徵學田代表人：林志揚 9,202,470,505權
董事-和泉投資股份有限公司代表人：許陳安瀾 9,203,015,385權
董事-和泉投資股份有限公司代表人：許元禎 9,207,735,187權
董事-中國人造纖維股份有限公司代表人：沈嘉瑩 9,205,260,903權
獨立董事-吳癸森 4,384,032,933權
獨立董事-林國全 4,384,947,550權
獨立董事-楊民賢 4,383,296,565權
獨立董事-陳松棟 4,388,811,710權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司股東會議事規則。
本案出席股東總表決權數:10,098,368,911權
票決結果-贊成: 8,892,135,584權;佔總表決權數88.055%
反對: 240,608權;佔總表決權數 0.002%
棄權/未投票: 1,205,992,719權;佔總表決權數11.942%
無效: 0權;佔總表決權數 0.000%
(2)通過修正本公司取得或處分資產處理程序。
本案出席股東總表決權數:10,098,368,911權
票決結果-贊成: 8,893,554,598權;佔總表決權數88.069%
反對: 179,208權;佔總表決權數 0.002%
棄權/未投票: 1,204,635,105權;佔總表決權數11.929%
無效: 0權;佔總表決權數 0.000%
(3)通過辦理本公司107年度盈餘轉增資發行新股。
本案出席股東總表決權數:10,098,370,911權
票決結果-贊成: 8,893,545,819權;佔總表決權數88.069%
反對: 228,936權;佔總表決權數 0.002%
棄權/未投票: 1,204,596,156權;佔總表決權數11.929%
無效: 0權;佔總表決權數 0.000%
(4)解除本公司董事競業禁止之限制。
1.董事財政部：
本案出席股東總表決權數:9,902,145,451權
票決結果-贊成: 8,561,838,773權;佔總表決權數86.464%
反對: 613,150權;佔總表決權數 0.006%
棄權/未投票: 1,339,693,528權;佔總表決權數13.529%
無效: 0權;佔總表決權數 0.000%
2.董事臺灣銀行股份有限公司：
本案出席股東總表決權數:7,647,517,386權
票決結果-贊成: 6,306,783,589權;佔總表決權數82.468%
反對: 655,655權;佔總表決權數 0.009%
棄權/未投票: 1,340,078,142權;佔總表決權數17.523%
無效: 0權;佔總表決權數 0.000%
3.董事代表人羅寶珠女士：
本案出席股東總表決權數:10,098,257,846權
票決結果-贊成: 8,757,496,040權;佔總表決權數86.723%
反對: 677,780權;佔總表決權數 0.007%
棄權/未投票: 1,340,084,026權;佔總表決權數13.270%
無效: 0權;佔總表決權數 0.000%
4.董事代表人許陳安瀾女士：
本案出席股東總表決權數:10,098,370,911權
票決結果-贊成: 8,757,586,700權;佔總表決權數86.723%
反對: 700,183權;佔總表決權數 0.007%
棄權/未投票: 1,340,084,028權;佔總表決權數13.270%
無效: 0權;佔總表決權數 0.000%
5.董事代表人許元禎先生：
本案出席股東總表決權數:10,098,370,911權
票決結果-贊成: 8,757,521,789權;佔總表決權數86.722%
反對: 764,120權;佔總表決權數 0.008%
棄權/未投票: 1,340,085,002權;佔總表決權數13.270%
無效: 0權;佔總表決權數 0.000%
6.董事代表人林志揚先生：
本案出席股東總表決權數:10,098,370,911權
票決結果-贊成: 8,756,903,867權;佔總表決權數86.716%
反對: 747,139權;佔總表決權數 0.007%
棄權/未投票: 1,340,719,905權;佔總表決權數13.277%
無效: 0權;佔總表決權數 0.000%
7.其他應敘明事項:無
