標題：恒耀國際 公告本公司108年股東常會董事(含獨立董事)及監察人改選案

日期：2019-06-15

股票代號：8349

公司名稱：恒耀國際

發言時間：2019-06-14 18:41:43

說明：
1.發生變動日期:108/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:任期屆滿全面改選
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 友信投資(股)公司代表人:吳榮彬
董事 友信投資(股)公司代表人:吳榮進
董事 洪臥波
董事 林進能
董事 許繼文
獨立董事 黃正安
獨立董事 許順發
監察人 吳健亨
監察人 吳宗正
監察人 海信投資(股)公司代表人:蔡進忠
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 友信投資(股)公司代表人:吳榮彬
董事 友信投資(股)公司代表人:吳榮進
董事 林進能
董事 黃建銘
董事 許繼文
獨立董事 黃正安
獨立董事 許順發
監察人 吳健亨
監察人 吳宗正
監察人 海信投資(股)公司代表人:蔡進忠
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數: 持有股數
董事 友信投資(股)公司代表人:吳榮彬 19,781,522(股)
董事 友信投資(股)公司代表人:吳榮進 19,781,522(股)
董事 林進能 0(股)
董事 黃建銘 0(股)
董事 許繼文 793,531(股)
獨立董事 黃正安 0(股)
獨立董事 許順發 0(股)
監察人 吳健亨 0(股)
監察人 吳宗正 0(股)
監察人 海信投資(股)公司代表人:蔡進忠 2,192,214(股)
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
9.新任生效日期:108/06/14
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無。