標題：伸興 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-14

股票代號：1558

公司名稱：伸興

發言時間：2019-06-14 16:35:41

說明：
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度營業報告書及
財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選一席監察人案，當選名單如下：
監察人：何孟宗先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司蔡崇光董事競業禁止之限制案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)通過本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。