標題：東碩 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-14

股票代號：3272

公司名稱：東碩

發言時間：2019-06-14 16:03:39

說明：
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認事項
第一案：承認107年度營業報告書及財務報表案：經表決結果，本案照案通過。
第二案：承認107年度盈餘分配案：經表決結果，本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
討論事項
第一案：修訂「公司章程」案：無異議照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
報告事項
(1)107年度營業報告書。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度董事酬勞案及員工酬勞案。
(4)本公司買回之庫藏股執行情形報告。
(5)本公司發行中華民國境內第一次私募無擔保轉換公司債執行情形。
(6)本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形。
(7)修訂「董事會議事規範」案。
討論事項
第二案：修訂「取得或處分資產處理程序」案：無異議照案通過。
第三案：修訂「背書保證作業程序」案：無異議照案通過。
第四案：修訂「資金貸與作業程序」案：無異議照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。