標題：佳得 公告本公司108年度股東常會決議事項

日期：2019-06-14

股票代號：3391

公司名稱：佳得

發言時間：2019-06-14 15:16:47

說明：
1.股東會日期:108/06/14
2.重要決議事項:
報告事項:
一、107年度營業報告。
二、審計委員會審查107年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
三、本公司107年度員工及董事酬勞分配案。
承認事項：
第一案:承認107年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
第二案:承認107年度盈餘分配案。
討論事項:
第一案:通過修訂本公司「公司章程」案。
第二案:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
第三案:通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
第四案:通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
第五案:通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
第六案:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。