標題：盛餘 公告本公司一0八年股東常會決議事項

日期：2019-06-14

股票代號：2029

公司名稱：盛餘

發言時間：2019-06-14 14:06:52

說明：
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認本公司107年度盈餘分派案。
每股配發現金股利新台幣0.25元。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認本公司107年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選一席獨立董事，當選名單如下:
(1)許芳益
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 票決通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2) 票決通過本公司「背書保證作業程序 」修訂案。
(3) 票決通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公司治理「股東會議案決議情形」。