標題：豐藝電子 本公司一○八年股東常會重要決議

日期：2019-06-14

股票代號：6189

公司名稱：豐藝電子

發言時間：2019-06-14 13:38:50

說明：
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一○七年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事
當選董事:
陳澄芳
杜懷琪
胡秋江
創豐投資股份有限公司
當選獨立董事:
胡漢良
郭江龍
黃修明
6.重要決議事項五、其他事項:
修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
修正本公司「背書保證管理辦法」案。
修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
修正本公司「股東會議事規則」案。
廢除本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選舉辦法」案。
解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。