標題：宏普建設 108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-14

股票代號：2536

公司名稱：宏普建設

發言時間：2019-06-14 11:46:20

說明：
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案：承認
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案:贊成
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報告：承認
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董監事選舉:本公司第11屆董事及獨立董事選舉結果：
段津華、華展投資股份有限公司、富達投資股份有限公司、富益投資股份有限公司等四
席董事當選
李碧淑、吳靜儒、顏國隆等三席獨立董事當選
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案
通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無