(6027)德信-重大訊息2019-06-14重大訊息- 公告本公司108年股東常會決議事項

標題：(6027)德信-重大訊息2019-06-14

主旨：公告本公司108年股東常會決議事項

股票代號：6027

公司名稱：德信

發言時間：2019-06-13 22:03:28

說明：
1.股東會日期:108/06/13
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1) 107年度營業狀況報告。
(2) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3) 撤銷106年度員工酬勞轉增資案報告。
二、承認事項:
(1) 承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司107年度虧損撥補案。
三、討論事項:
(1) 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2) 擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3) 擬修正本公司「背書保證作業程序」案。
四、選舉事項:
(1) 選舉第十三屆董事案。
五、其他議案:
(1) 解除董事競業禁止限制案。
六、臨時動議:
(1) 股東戶號00001643提出事項詢問案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

標題：(6027)德信-重大訊息2019-06-14

主旨：公告本公司董事會決議通過委任第二屆風險管理委員會委員

股票代號：6027

公司名稱：德信

發言時間：2019-06-13 23:01:29

標題：(6027)德信-重大訊息2019-06-14

主旨：公告本公司董事會決議通過委任第四屆薪資報酬委員會委員

股票代號：6027

公司名稱：德信

發言時間：2019-06-13 22:53:06

標題：(6027)德信-重大訊息2019-06-14

主旨：公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選委任第三屆審計委員會委員