標題：霖宏科技 本公司董事會通過投資霖雲國際股份有限公司100%股權
日期：2019-06-14
股票代號：5464
發言時間：2019-06-13 18:00:05
說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
霖雲國際股份有限公司普通股
2.事實發生日:108/6/13~108/6/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量: 6,000,000股
每單位價格: 33元
交易總金額: 新台幣198,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1) 張枋霖(本公司董事長)
(2) 劉秀雲(本公司董事長之配偶)
(3) 張哲明(本公司董事長之一等親)
(4) 張哲瑋(本公司董事長之一等親)
(5) 張哲豪(本公司董事長之一等親)
(6) 霖騰投資有限公司(該公司董事長與本公司董事長為同一人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
1.選定關係人為交易對象之原因:
(1).阿里山週邊土地開發因受法規限制大面積之私有建地取得不易。
(2).阿里山飯店興建環評法規極嚴格，飯店進入障礙高，霖雲已取得環評及建照，
可避免環評冗長程序及風險。
(3).霖雲股權結構為本公司關係人。
2.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
(1)交易相對人：張枋霖
前次移轉之所有人： 不適用
與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉總金額(新台幣)：不適用
(2)交易相對人：劉秀雲
前次移轉之所有人： 不適用
與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉總金額(新台幣)：不適用
(3)交易相對人：張哲明
前次移轉之所有人：張枋霖
前次移轉之所有人：劉秀雲
與公司及交易相對人間相互之關係：為前次移轉之所有人一等親
前次移轉日期：106.12.31
前次移轉總金額(新台幣)：1,466,654
(4)交易相對人：張哲瑋
前次移轉之所有人：張枋霖
前次移轉之所有人：劉秀雲
與公司及交易相對人間相互之關係：為前次移轉之所有人一等親
前次移轉日期：106.12.31
前次移轉總金額(新台幣)：1,466,654
(5)交易相對人：張哲豪
前次移轉之所有人：張枋霖
前次移轉之所有人：劉秀雲
與公司及交易相對人間相互之關係：為前次移轉之所有人一等親
前次移轉日期：106.12.31
前次移轉總金額(新台幣)：1,466,654
(6)交易相對人：霖騰投資有限公司
前次移轉之所有人：不適用
與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉總金額(新台幣)：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.交付或付款條件: 擬於108/07/05 前一次付清新台幣198,000,000元
2.契約限制條款: 無
3.其他重要約定事項: 無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
1.本次交易之決定方式: 依據本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。
2.價格決定之參考依據: 委託外部二家資產評價公司出具「評價報告書」，並由
會計師出具價格合理性意見書。
3.決策單位: 董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
5.27元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例:6.22%
2.有價證券投資（含本次交易）占歸屬於母公司業主之權益之比例:16.13%
3.最近期財務報表中營運資金數額:791,355仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
擬透過100%持有霖雲國際股份有限公司為子公司，以達成多角化經營之目標，
分散單一產業風險。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
1.民國108年06月13日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國108年06月13日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
無
22.會計師姓名:
無
23.會計師開業證書字號:
無
24.其他敘明事項:
無
