主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:8358
發言時間:2019-06-13 17:41:13
說明:
1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度盈餘分派案,決議每股
配發2.2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案,決議通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度營業報告書及財務報
表案,決議通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事,已選任10席董事(含:7席
董事,3席獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除董事及其代表人競業禁止案,決議通過。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案,決議通過。
(3)修訂「董事選舉辦法」部分條文案,決議通過。
(4)修訂「資金貸與他人及背書保證管理辦法」部分條文案,決議通過。
7.其他應敘明事項:無。
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