標題：宜特科技 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-13

股票代號：3289

公司名稱：宜特科技

發言時間：2019-06-13 15:21:54

說明：
1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認壹佰零柒年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認壹佰零柒年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選第十屆董事及獨立董事各一名案。
新任董事當選名單:
董事:羅文豪
獨立董事:樓永堅
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)、通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。
(三)、通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。