標題：台灣百和 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-13

股票代號：9938

公司名稱：台灣百和

發言時間：2019-06-13 15:21:09

說明：
1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣2.6元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂【公司章程】案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂【取得或處分資產處理程序】案
(2)通過修訂【從事衍生性商品交易處理程序】案
(3)通過修訂【股東會議事規則】案
(4)通過修訂【董事選舉辦法】案
(5)通過修訂【資金貸與他人作業程序】案
(6)通過修訂【背書保證處理辦法】案
7.其他應敘明事項:無