主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號：1443
發言時間：2019-06-13 13:50:12
說明：
1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數(含電子投票) 108,378,330權
表決結果 占出席股東表決權數 ％
贊成權數： 108,367,719權
(含電子投票： 23,551權) 99.99％
反對權數： 6,446權
(含電子投票： 6,446權) 0.01％
無效權數： 0權 0％
棄權/未投票權數： 4,165權
(含電子投票： 4,165權) 0.00％
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數(含電子投票)108,378,330權
表決結果 占出席股東表決權數 ％
贊成權數： 108,367,728權
(含電子投票： 23,560權) 99.99％
反對權數： 6,267權
(含電子投票： 6,267權) 0.01％
無效權數： 0權 0％
棄權/未投票權數： 4,335權
(含電子投票： 4,335權) 0.00％
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第十五屆董事名單如下：
姓名 當選權數
蘇東榮 138,882,848
蘇慶源 136,095,848
蘇廷魁 128,889,268
陳賢馨 123,211,158
呂學洞 123,166,788
蘇定(獨立董事) 50,727,048
簡華岳(獨立董事) 50,436,457
第十五屆監察人名單如下：
姓名 當選權數
益盛投資股份有限公司代表人蘇百煌百煌 109,878,008
張慶斌 104,796,328
6.重要決議事項五、其他事項:
一、本公司「資金貸與他人作業程序」修訂，提請 審議。
本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數(含電子投票)108,378,330權
表決結果 占出席股東表決權數 ％
贊成權數： 108,367,263權
(含電子投票： 23,095權) 99.98％
反對權數： 6,732權
(含電子投票： 6,732權) 0.01％
無效權數： 0權 0％
棄權/未投票權數： 4,335權
(含電子投票： 4,335權) 0.00％
本案照原案表決通過。
二、本公司「背書保證作業程序」修訂，提請 審議。
本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數(含電子投票)108,378,330權
贊成權數： 108,367,263權
(含電子投票： 23,095權) 99.98％
反對權數： 6,732權
(含電子投票： 6,732權) 0.01％
無效權數： 0權 0％
棄權/未投票權數： 4,335權
(含電子投票： 4,335權) 0.00％
本案照原案表決通過。
三、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂，提請 審議。
本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數(含電子投票)108,378,330權
贊成權數： 108,367,263權
(含電子投票： 23,095權) 99.98％
反對權數： 4,674權
(含電子投票： 4,674權) 0.00％
無效權數： 0權 0％
棄權/未投票權數： 6,393權
(含電子投票： 6,393權) 0.01％
本案照原案表決通過。
四、本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂，提請 審議。
本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數(含電子投票)108,378,330權
表決結果 占出席股東表決權數 ％
贊成權數： 108,367,262權
(含電子投票： 23,094權) 99.98％
反對權數： 6,733權
(含電子投票： 6,733權) 0.01％
無效權數： 0權 0％
棄權/未投票權數： 4,335權
(含電子投票： 4,335權) 0.00％
本案照原案表決通過。
五、案 由：解除新任董事競業禁止限制案，提請 審議。
本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數(含電子投票)108,378,330權
表決結果 占出席股東表決權數 ％
贊成權數： 107,356,045權
(含電子投票： 18,877權) 99.05％
反對權數： 9,172權
(含電子投票： 9,172權) 0.01％
無效權數： 0權 0％
棄權/未投票權數： 1,013,113權
(含電子投票： 6,113權 0.93％
本案照原案表決通過。
7.其他應敘明事項:無
