主旨： 107年納諾股東會重要決議事項
股票代號：6495
公司名稱：納諾*-KY
發言時間：2019-06-12 18:59:38
說明：
1.股東會日期:108/06/12
2.重要決議事項:
一 、報告事項：
(1)通過107年度營業報告書報告案。
(2)通過107年度審計委員會審查報告書報告案。
(3)通過107年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(4)通過107年度為他人背書保證情形報告案。
(5)通過107年度買回本公司股份決議及執行情形報告案。
二、承認事項：
(1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認107年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項：
(1)通過修訂本公司組織備忘錄及章程案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(3)通過本公司「背書保證管理辦法」案。
(4)通過本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(5)通過本公司「董事選舉辦法」案。
(6)通過股票第一上市（櫃）前現金增資發行新股提撥公開承銷，並提請原股東
放棄優先認購權案。
(7)通過修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
