標題：健策 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-13

股票代號：3653

公司名稱：健策

發言時間：2019-06-12 18:09:38

說明：
1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一○七年度營業報告書及財務決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案
董事(含獨立董事)當選名單
趙宗信
趙永昌
信昌國際實業股份有限公司 代表人：張建財
信昌國際實業股份有限公司 代表人：許重輝
恆山股份有限公司 代表人：林錦隆
恆山股份有限公司 代表人：盧國棟
應華精密科技股份有限公司 代表人：董炯熙
劉維邦
蔡宗男
姚德彰
張淑芬
6.重要決議事項五、其他事項:
修正「取得或處分資產處理程序」案
修正「資金貸與他人管理辦法」案
修正「背書保證管理辦法」案
發行108年度限制員工權利新股案
解除新任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無