標題：景傳光電 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-12

股票代號：5248

公司名稱：景傳光電

發言時間：2019-06-12 14:57:49

說明：
1.股東會日期:108/06/12
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(一)報告107年度營業報告書。
(二)報告107年度監察人審查報告。
(三)報告107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
二、承認事項:
(一)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認107年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項:
(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(三)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(四)通過盈餘轉增資發行新股案。
(五)補選獨立董事一席案:當選名單如下
獨立董事:蘇松輝
(六)解除新任董事競業限制案
本次新選任之董事並無任何競業禁止之行為，故本案不予討論。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。