標題：合世生醫 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-12

股票代號：1781

公司名稱：合世生醫

發言時間：2019-06-12 14:20:09

說明：
1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報
告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人，董事5席(含獨立董事2席)，
監察人3席，任期自108年6月12日至111年6月11日止，任期3年。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止案。
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。