標題：合勤控 公告本公司民國108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-12

股票代號：3704

公司名稱：合勤控

發言時間：2019-06-12 14:15:58

說明：
1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
　通過承認本公司民國107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
　通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
　通過承認本公司民國107年度營業報告書、財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
　本公司董事及監察人因任期屆滿，而需全面改選第四屆董事(含獨立董事)
　任期自108/06/12~111/06/11止，選舉結果如下：
　當選名單如下:
　董事：朱順一先生、楊國榮先生、陳玉龍先生、白蓮蘋女士、財團法人合勤基金會
　　　　及魏哲和先生。
　獨立董事：石克強先生、錢鋒先生及柳金堂先生。
6.重要決議事項五、其他事項:
　(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
　(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
　(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
　(4)通過修訂「背書保證作業程序」案。
　(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
　(6)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
　(7)通過解除第三屆董事競業禁止之限制案。
　(8)通過解除第四屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。