標題：廣化 公告本公司股東會全面改選董事(含獨立董事)

日期：2019-06-12

股票代號：5297

公司名稱：廣化

發言時間：2019-06-12 13:17:42

說明：
1.發生變動日期:108/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事張維仲 廣化科技(股)公司-董事長、執行長
(2)董事黃正尚 廣化科技(股)公司-總經理
(3)董事陳志淵 替您錄科技(股)公司-特助
(4)董事廖椿沄 萬九科技(股)公司-董事
(5)董事單井工業(股)公司
(6)董事翔昱實業(股)公司
(7)獨立董事杜益揚 利陽會計師事務所-所長
(8)獨立董事鄭金泉 鼎朋企業(股)公司-監察人
(9)獨立董事林雙桂 創易國際管理顧問(股)公司-總經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事張維仲 廣化科技(股)公司-董事長、執行長
(2)董事黃正尚 廣化科技(股)公司-總經理
(3)董事陳志淵 替您錄科技(股)公司-特助
(4)董事廖椿沄 萬九科技(股)公司-董事
(5)董事單井工業(股)公司
(6)董事翔昱實業(股)公司
(7)董事劉中民 全福有限公司-總經理
(8)董事童景熙 昇龍工業(股)公司-副總經理
(9)獨立董事杜益揚 利陽會計師事務所-所長
(10)獨立董事鄭金泉 鼎朋企業(股)公司-監察人
(11)獨立董事林雙桂 創易國際管理顧問(股)公司-總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事張維仲686,355股
董事黃正尚481,740股
董事陳志淵638,097股
董事廖椿沄400,180股
董事單井工業(股)公司1,683,909股
董事翔昱實業(股)公司335,000股
董事劉中民209,220股
董事童景熙0股
獨立董事杜益揚0股
獨立董事鄭金泉0股
獨立董事林雙桂0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08~108/06/07
8.新任生效日期:108/06/12
9.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)
10.其他應敘明事項:無