標題：昂寶-KY 本公司2019年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-11

股票代號：4947

公司名稱：昂寶-KY

發言時間：2019-06-11 14:49:20

說明：
1.股東常會日期:108/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司2018年度盈餘分配案
(每股配發現金股利新臺幣7.2元)。
3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司2018年度營業報告書
及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選第5屆董事案，董事7席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
1) 通過「資金貸與他人及背書保證作業辦法」修訂案。
2) 通過「取得或處理資產處理準則」修訂案。
3) 解除新任董事暨獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項: 無。