標題：碩天科技 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-11

股票代號：3617

公司名稱：碩天科技

發言時間：2019-06-11 14:06:02

說明：
1.股東常會日期:108/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「股東會議事規則管理辦法」案。
(2)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)通過廢止本公司原「取得或處分資產管理辦法」，
並重新訂定本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(4)通過廢止本公司原「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」，
並重新訂定本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。