標題：聯光通信 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-11

股票代號：4903

公司名稱：聯光通信

發言時間：2019-06-10 17:43:36

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認 107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認 107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第13屆董事及獨立董事，
選舉結果如下:
董事:任期三年
1.展鼎投資有限公司 代表人:林慧鈞
2.展鼎投資有限公司 代表人:賴卓志
3.佶泰投資有限公司 代表人:謝美嬌
4.佶泰投資有限公司 代表人:陳奮賢
5.佶泰投資有限公司 代表人:李家緯
6.佶泰投資有限公司 代表人:許群侑
獨立董事:任期三年
1.吳宗璋
2.陳清怡
3.林智浩
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過訂定「董事選任程序」案。
2.通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
3.通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
5.通過辦理私募有價證券案。
6.通過解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無