標題：南茂科技 南茂科技股份有限公司公告108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-10

股票代號：8150

公司名稱：南茂科技

發言時間：2019-06-10 14:16:39

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一百零七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一百零七年度營業報告書暨合併
與個體財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第九屆董事(含獨立董事)九名。
董事當選名單：
鄭世杰
矽品精密工業(股)公司法人代表人王顥樺
矽品精密工業(股)公司法人代表人葉積暉
卓連發
獨立董事當選名單︰
歐進士
湯宇方
郭泰豪
??岸
敖景山
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案。
2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
4.通過修訂「背書保證作業程序」案。
5.通過解除第九屆當選董事有關公司法第209條競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。