標題：安力-KY 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-06

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-06-05 18:51:59

說明：
1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司107年度盈餘分配案，分配現金股利每股新台幣2.3元，
共計新台幣99,469,710元。
贊成34,425,953權、反對18,000權、無效0權、棄權/未投票6,000權。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司107年度營業報告書暨合併財務報表。
贊成34,436,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票6,000權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第五屆董事,共7席董事(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(2)通過修訂本公司「董事選舉規範」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止案。
贊成34,436,953權、反對9,000權、無效0權、棄權/未投票4,000權。
7.其他應敘明事項:新任董事任期自108年6月5日起至111年6月4日止,任期三年。