標題：華立捷 公告本公司股東會重要決議

日期：2019-06-05

股票代號：3688

公司名稱：華立捷

發言時間：2019-06-05 16:25:08

說明：
1.股東會日期:108/06/05
2.重要決議事項:
(1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案
(2)通過承認107年度盈餘分派案(含股利分派)
(3)通過承認107年度現金增資計畫變更暨健全營運計劃執行情形案
(4)通過修訂「公司章程」部分條文案
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(6)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(7)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(8)通過發行108年限制員工權利新股案
(9)補選一席董事案因補選候選人從缺未補選
(10)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，因本次董事補選候選人從缺，解除競業
禁止限制案不予決議
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無