標題：碩鑽材料 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-04

股票代號：6682

公司名稱：碩鑽材料

發言時間：2019-06-04 17:46:10

說明：
1.股東會日期:108/06/04
2.重要決議事項:
一、報告事項：
（一） 一○七年度營業報告。
（二） 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
（三） 健全營運計畫執行情形報告。
二、承認事項
（一）一○七年度營業報告書及財務報表案。
（二）一○七年度虧損撥補案。
三、討論事項
（一）修訂本公司「公司章程」部份條文案。
（二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（三）修訂本公司「資金貸與他人辦法」部分條文案。
（四）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
（五）同意本公司董事之競業案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無