標題：心悅 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-04

股票代號：6575

公司名稱：心悅

發言時間：2019-06-03 18:40:12

說明：
1.股東會日期:108/06/03
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)、一○七年度營業報告。
(二)、一○七年度審計委員會查核報告。
(三)、本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(四)、一○七年度健全營運計畫報告。
二、承認事項
(一)、一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)、一○七年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項
(一)、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(二)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(三)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)、全面改選董事及獨立董事案。
(五)、解除新任董事及其代表人競業限制案。
(六)、擬辦理私募普通股案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無