標題：基亞 代重要子公司溫士頓醫藥(股)公司公告108年度股東會 重要決議事項

日期：2019-06-03

股票代號：3176

公司名稱：基亞

發言時間：2019-06-03 15:51:07

說明：
1.股東常會日期:108/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度首次採用國際會計
準則IFRS財務報表及107年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選董事二席及增選監察人二席
當選人:
董 事:江雅鈴/陳錦燕
監察人:胡淑惠/歐昱君
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。