標題：中化合成 公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。

日期：2019-06-01

股票代號：1762

公司名稱：中化合成

發言時間：2019-05-31 18:15:53

說明：
1.發生變動日期:108/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
王勳聖 本公司董事長
王勳煇 本公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信 本公司董事
中國化學製藥(股)公司代表人：孫蔭南 本公司董事
獨立董事：
王國強 本公司獨立董事
蔡政憲 本公司獨立董事
張致嫻 本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
中國化學製藥(股)公司代表人：王勳聖 本公司董事長
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王勳煇 本公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信 本公司董事
中國化學製藥(股)公司代表人：孫蔭南 本公司董事
獨立董事：
王國強 本公司獨立董事
蔡政憲 本公司獨立董事
張致嫻 本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董事：
中國化學製藥(股)公司代表人：王勳聖 17,331,064股
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王勳煇 1,691,982股
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信 1,691,982股
中國化學製藥(股)公司代表人：孫蔭南 17,331,064股
獨立董事：
王國強 0股
蔡政憲 0股
張致嫻 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/31~108/5/30
9.新任生效日期:108/05/31
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無