標題：大成長城 本公司108年股東常會決議事項

日期：2019-06-01

股票代號：1210

公司名稱：大成長城

發言時間：2019-05-31 18:14:54

說明：
1.股東常會日期:108/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司107年度盈餘分配案；配發現金股利每股新台幣1.5元，股票股利
每股新台幣0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司章程第二、五、十七、三十四、三十七條修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過董事(含獨立董事)選舉案。
全面改選董事(含獨立董事)，選任董事十人(含獨立董事三人)，任期三年，
自民國108年5月31日起至111年5月30日止。
當選名單如下:
董事 福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇
董事 福聚投資股份有限公司代表人：韓家宸
董事 福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅
董事 僑泰興投資股份有限公司
董事 聯華實業股份有限公司
董事 王滋林
董事 曾炳榮
獨立董事:丁玉山
獨立董事:陶傳正
獨立董事:韋建名
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過『取得或處分資產處理程序』修訂案。
(2).通過盈餘轉增資發行新股案。
(3).通過解除本公司第十六屆新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無