標題：神達 公告本公司108年股東常會重要決議

日期：2019-05-31

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-05-30 17:56:02

說明：
1.股東常會日期:108/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
　經表決後照案承認。
3.重要決議事項二、章程修訂:
　經表決後照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
　經表決後照案承認。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事十席(含獨立董事三席)，當選名單如下：
董　　事：苗豐強
董　　事：何繼武
董　　事：焦佑鈞
董　　事：聯成化學科技(股)公司　代表人：魏永篤
董　　事：聯成化學科技(股)公司　代表人：張光正
董　　事：神通電腦(股)公司　　　代表人：許賜華
董　　事：神通電腦(股)公司　　　代表人：蘇　亮
獨立董事：馬紹祥
獨立董事：呂學錦
獨立董事：蔡清彥
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案：
　經表決後照案通過。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、
　「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「董事及監察人
　選舉辦法」部分條文案：
　經表決後照案通過。
(3)解除董事競業之限制案：
　經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。