標題：華祺 股東會重要決議事項

日期：2018-06-19

股票代號：5015

公司名稱：華祺

發言時間：2018-06-19 13:17:40

說明：
1.股東常會日期:107/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司106年度
營業報告書及各項財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事/獨立董事/監察人案。
本公司現任董事及監察人任期將於107年6月15日屆滿，為配合股東會召開，其任期
延長至107年6月19日股東常會新選出之董監事就任之同時解任。
依法於本年股東常會進行全面改選，依公司章程規定應選董事五席(含獨立董事二席)
及監察人二席，新選任董監事任期自107年6月19日至110年6月18日止，任期三年。
依本公司章程及法令規定，董事/獨立董事/監察人選任採候選人提名制，由股東就提
名候選人名單中選任之。
選舉結果當選名單如下：
(1) 董事當選名單：
葉明彥、張順立、游森雄。
(2) 獨立董事選名單：
毛明宇、郭俊良。
(3) 監察人當選名單：
葉政彥、曹昌晃。
6.重要決議事項五、其他事項:通解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業
禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。