標題:醫揚 本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止
之限制案
日期:2019-05-30
股票代號:6569
發言時間:2019-05-29 18:06:33
說明:
1.股東會決議日:108/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:瑞海投資(股)公司代表人:莊永順
(2)董事:研揚科技(股)公司代表人:林建宏
(3)董事:研揚科技(股)公司代表人:王鳳翔
(4)董事:李祖德
(5)獨立董事:江博文
(6)獨立董事:李三良
(7)獨立董事:戴怡蕙
3.許可從事競業行為之項目:
如有公司法第209條競業禁止之行為,在無損及本公司利益之前提下,解除其競業禁止之
限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
表決時出席股東表決權數:14,812,751權;
贊成:14,770,570權,占表決權數99.71%(以電子投票贊成權數:13,630,480權);
反對:10,639權,占表決權數0.07%(以電子投票反對權數:10,639權);
棄權/未投票:31,542權,占表決權數0.21%(以電子投票棄權權數:3,167權)。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下請輸〝不適用〞):莊永順董事、王鳳翔董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
莊永順董事:
研揚科技(蘇州)有限公司董事長-法人代表
醫揚電子科技 (上海)有限公司董事長-法人代表
奇燁電子(東莞)有限公司董事-法人代表
丹陽奇燁科技有限公司董事-法人代表
泰?電子(上海)有限公司董事-法人代表
泰永電子(蘇州)有限公司董事-法人代表
牧德(東莞)檢測設備有限公司董事-法人代表
王鳳翔董事:醫揚電子科技(上海)有限公司法人代表董事兼總經理。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
研揚科技(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州工業園區星漢街5號
奇燁電子(東莞)有限公司:中國廣東省東莞市石排鎮向西工業區二路南
丹陽奇燁科技有限公司:江蘇省丹陽市開發區大泊鎮前進村
醫揚電子科技(上海)有限公司:上海市徐匯區田林路487號寶石園20號樓20樓D座
泰?電子(上海)有限公司:上海市外高橋保稅區美盛路 168 號4樓
泰永電子(蘇州)有限公司:蘇州相城經濟開發區富元路富陽工業坊5號
牧德(東莞)檢測設備有限公司:廣東省東莞市長安鎮長青南路303號地王廣場四區2801號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
研揚科技(蘇州)有限公司:嵌入式板卡、工業系統等電子產品。
奇燁電子(東莞)有限公司:小型變壓器及充電器之製造
丹陽奇燁科技有限公司:變壓器及充電器之製造。
醫揚電子科技(上海)有限公司:電腦產品及周邊設備銷售。
泰?電子(上海)有限公司:電子產品及通信器材等之製造、技術諮詢及表面黏著加工等
業務。
泰永電子(蘇州)有限公司:電子產品及通信器材等之製造、技術諮詢及表面黏著加工等
業務。
牧德(東莞)檢測設備有限公司:設備維修及批發。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。