標題：鋼聯 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-05-30

股票代號：6581

公司名稱：鋼聯

發言時間：2019-05-29 17:31:46

說明：
1.股東常會日期:108/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事，當選名單如下：
董事：法人董事豐興鋼鐵股份有限公司代表人-林明儒
法人董事豐興鋼鐵股份有限公司代表人-林志剛
法人董事東和鋼鐵企業股份有限公司代表人-劉明宗
法人董事東和鋼鐵企業股份有限公司代表人-陳福進
法人董事海光企業股份有限公司代表人-黃韋翰
法人董事協勝發鋼鐵廠股份有限公司代表人-黃煌璋
法人董事建順煉鋼股份有限公司代表人-陳美惠
法人董事聯成鋼鐵股份有限公司代表人-葉石成
獨立董事：林宏端、張添晉、吳傳銓
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制。
7.其他應敘明事項:無。