標題：凱羿-KY 本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-05-29

股票代號：2939

公司名稱：凱羿-KY

發言時間：2019-05-29 13:47:35

說明：
1.股東常會日期:108/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2018年度盈餘分配案
配發現金新台幣283,335,990元(每股配發新台幣6元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2018年度營業報告書及合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司及集團旗下子公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過修訂本公司及集團旗下子公司「背書保證作業程序」案
(3)通過修訂本公司及集團旗下子公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(5)通過2018年度資本公積發放現金案
配發現金新台幣141,667,995元(每股配發新台幣3元)
7.其他應敘明事項:本次現金股利，嗣後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓、註銷或現
金增資等，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，股東會授權董事
長全權處理之。