標題：振躍精密 公告本公司108年 股東常會重要決議事項

日期：2019-05-29

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2019-05-29 13:46:19

說明：
1.股東會日期:108/05/29
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)、107年度營業報告。
(二)、107年度審計委員會查核報告。
(三)、107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(四)、修訂「董事會議事規範」部分條文案報告。
二、承認暨討論事項
(一)、承認107年度營業報告書及財務報表案。
(二)、承認107年度盈餘分配案。
(三)、通過盈餘轉增資發行新股案。
(四)、通過股票上櫃案。
(五)、通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(六)、通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(七)、通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前
公開承銷之股份來源案。
(八)、通過解除董事及其代表人競業之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無