標題：宜新實業 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-05-28

股票代號：4440

公司名稱：宜新實業

發言時間：2019-05-28 14:09:17

說明：
1.事實發生日:108/05/28
2.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議:
承認事項:
(1)通過追認一Ｏ六年度重編符合『國際財務報導準則』(IFRSs)之決算表冊案。
(2)通過承認一Ｏ七年度決算表冊案。
(3)通過承認一Ｏ七年度盈餘分派案。
討論暨選舉事項:(1)通過本公司『公司章程』修訂案。
(2)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
(3)通過本公司『資金貸與他人處理準則』修訂案。
(4)通過本公司『背書保證處理準則』修訂案。
(5)通過本公司『衍生性金融商品交易管理辦法』修訂案。
(6)通過本公司『股東會議事規則』修訂案。
(7)通過本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。
(8)本公司董事全面改選案。
(9)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制。
臨時動議:無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無