標題：光洋科 本公司107年股東常會重要決議事項
日期：2018-06-15
股票代號：1785
發言時間：2018-06-15 22:08:56
說明：
1.股東常會日期:107/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過106年度盈餘分配案-不配發股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過106年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事補選案
新任董事:GERALD METALS SA
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)未通過本公司辦理私募有價證券案。
(4)未通過股東陳李田提案之修正本公司「取得或處分資產處理程序」第7條第2項第1款
、第2款規定之授權額度及決定程序案。
(5)通過股東黃啟峰提案之修正本公司「取得或處分資產處理程序」第7條第2項第1款、
第2款規定案。
7.其他應敘明事項:董事補選係由GERALD METALS SA當選，因GERALD METALS SA和本公司
是上下游的廠商關係，並無競業的情形，故解除新任董事競業禁止之限制案無須進行表
決。
