標題：成霖企業 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-05-25

股票代號：9934

公司名稱：成霖企業

發言時間：2018-05-25 19:38:23

說明：
1.股東常會日期:107/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案承認本公司106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
照案通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認民國106年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過第17屆董事(含獨立董事)選舉。
6.重要決議事項五、其他事項:
1. 照案通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部份條文案。
2. 照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文案。
3. 照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業準則」部份條文案。
4. 照案通過修訂本公司「背書保證作業準則」部份條文案。
5. 照案通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。