標題：和勤精機 本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-05-24

股票代號：1586

公司名稱：和勤精機

發言時間：2019-05-24 16:00:30

說明：
1.股東常會日期:108/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事及獨立董事案
當選名單如下：
董 事：黃亦翔
董 事：謝玲
董 事：呂永恭
董 事：戴文成
董 事：大立高分子工業股份有限公司
董 事：天鑫投資開發股份有限公司
獨立董事：王元宏
獨立董事：黃錦煌
獨立董事：蔡美娥
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(二)通過修訂「背書保證處理準則」部分條文案。
(三)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(四)通過盈餘轉增資發行新股案。
(五)通過解除本公司新任董事、獨立董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
報告事項:
(一)民國107年度營業報告。
(二)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(三)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)庫藏股買回執行情形報告。
(五)本公司107年私募普通股於剩餘期限內將不繼續辦理報告。
(六)募集國內第二次有擔保轉換公司債之原因、數額，及有關事項報告。