標題：京晨科 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-15

股票代號：6419

公司名稱：京晨科

發言時間：2018-06-15 19:47:31

說明：
1.股東常會日期:107/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司106年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司106年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當董監事選舉:選舉第六屆董事五席(含獨立董事
二席)及監察人三席。
董事
(1)楊文彬
(2)永律投資(股)公司代表人:胡迪智
(3)陳堯富
獨立董事
(1)何國華
(2)樊家忠
監察人
(1)吳馥蘭
(2)湯雅慧
(3)魏美旼
6.重要決議事項五、其他事項:(1)董事會議事辦法修訂。
(2)擬辦理私募普通股案。
(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無