標題：東元電機 本公司股東會選任第25屆董事

日期：2018-06-15

股票代號：1504

公司名稱：東元電機

發言時間：2018-06-15 19:39:19

說明：
1.發生變動日期:107/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
※董事12席：
(1) 東光投資(股)公司代表人：邱純枝 (簡歷：東元電機(股)公司 董事長)
(2) 東和國際投資(股)公司代表人：劉兆凱 (簡歷：東訊(股)公司 董事長)
(3).黃呈琮 (簡歷：森業營造(股)公司 董事長)
(4).菱光科技(股)公司代表人：黃育仁 (簡歷：菱光科技(股)公司 董事長)
(5).黃茂雄 (簡歷：世正開發(股)公司 董事長)
(6).黃博治 (簡歷：台灣區機器工業同業公會 理事長)
(7).郭獻生 (簡歷：屏東汽車客運(股)公司 董事長)
(8).株式會社安川電機代表人：扇博幸 (簡歷：株式會社安川電機 資深副總)
(9).光元實業(股)公司代表人：楊世緘 (簡歷：全球策略創業投資(股)公司 董事長)
(10).東光投資(股)公司代表人：林弘祥 (簡歷：東元電機(股)公司 董事會執行顧問)
(11).聯昌電子企業(股)公司代表人：葉明峰 (簡歷：綠電再生(股)公司 獨立董事)
(12).茂揚(股)公司代表人：張永祥 (簡歷：弘通(股)公司 董事長)
※獨立董事2席：
(1).鄭丁旺 (簡歷：國立政治大學 校長)
(2).吳靜雄 (簡歷：資訊工業策進會 董事長)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
※董事12席：
(1).東光投資(股)公司代表人：邱純枝 (簡歷：東元電機(股)公司 董事長)
(2).東和國際投資(股)公司代表人：劉兆凱 (簡歷：東訊(股)公司 董事長)
(3).黃呈琮 (簡歷：森業營造(股)公司 董事長)
(4).菱光科技(股)公司代表人：黃育仁 (簡歷：菱光科技(股)公司 董事長)
(5).黃茂雄 (簡歷：世正開發(股)公司 董事長)
(6).英毅國際投資(股)公司代表人：黃博治 (簡歷：台灣區機器工業同業公會 理事長)
(7).光元實業(股)公司代表人：楊世緘 (簡歷：全球策略創業投資(股)公司 董事長)
(8).東光投資(股)公司代表人：林弘祥 (簡歷：東元電機(股)公司 董事會執行顧問)
(9).有萬科技(股)公司代表人：高東海 (簡歷：台井科技(股)公司 董事長)
(10).宏順投資(股)公司代表人：郭子義 (簡歷：南台灣客運 董事長)
(11).東安投資(股)公司代表人：高尚偉 (簡歷：東捷資訊服務(股)公司 董事長)
(12).張永祥 (簡歷：弘通(股)公司 董事長)
※獨立董事3席：
(1).劉維琪 (簡歷：台灣高速鐵路(股)公司 董事長)
(2).鄭丁旺 (簡歷：國立政治大學 校長)
(3).張進福 (簡歷：資訊工業策進會 董事長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
※董事：
(1).東光投資(股)公司代表人：邱純枝 (持股30,341,364股)
(2).東和國際投資(股)公司代表人：劉兆凱 (持股2,240,262股)
(3).黃呈琮 (持股15,279,849股)
(4).菱光科技(股)公司代表人：黃育仁 (持股10,000,000股)
(5).黃茂雄 (持股18,486,633股)
(6).英毅國際投資(股)公司代表人：黃博治 (持股10,079,600股)
(7).光元實業(股)公司代表人：楊世緘 (持股22,033,919股)
(8).東光投資(股)公司代表人：林弘祥 (持股30,341,364股)
(9).有萬科技(股)公司代表人：高東海 (持股13,200,000股)
(10).宏順投資(股)公司代表人：郭子義 (持股304,000股)
(11).東安投資(股)公司代表人：高尚偉 (持股19,540,052股)
(12).張永祥 (持股0股)
※獨立董事：
(1).劉維琪 (持股0股)
(2).鄭丁旺 (持股0股)
(3).張進福 (持股0股)
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11~107/06/10
9.新任生效日期:107/06/15
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無。