標題：東典光電 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-05-21

股票代號：6588

公司名稱：東典光電

發言時間：2019-05-21 16:35:25

說明：
1.股東會日期:108/05/21
2.重要決議事項:
(一)報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(3)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(4)修訂「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
(三)選舉事項:
選舉第八屆董事7人(含獨立董事3名)。
董事(含獨立董事)當選名單：
(董事)東鹼股份有限公司 代表人：陳正德
(董事)東鹼股份有限公司 代表人：蘇立群
(董事)李伸一
(董事)許志彰
(獨立董事)黃仲康
(獨立董事)謝燿駿
(獨立董事)陳以敦
(四)討論事項:
(1)解除第八屆董事競業禁止之限制案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無