標題：聯亞光電 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-05-21

股票代號：3081

公司名稱：聯亞光電

發言時間：2019-05-21 14:58:04

說明：
1.股東常會日期:108/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過107年度盈餘分派案，配發現金股利合計新台幣454,840,885元，每股配發新台幣
5元(於配息基準日前，如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致股東配
息率因此發生變動而需修正者，授權董事會依公司法或相關法令規定全權處理之)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。