標題：博晟生醫 公告本公司108年第1次股東臨時會改選董事 (含增加三席獨立董事)，董事變動達三分之一以上

日期：2019-05-20

股票代號：6733

公司名稱：博晟生醫

發言時間：2019-05-20 16:02:29

說明：
1.發生變動日期:108/05/20
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：陳德禮/博晟生醫(股)公司總經理
(2)董事：林滄城/博晟生醫(股)公司執行長
(3)董事：玉晟生技投資(股)公司代表人：梁晃千/台灣微創醫療器材(股)公司董事長
及總經理
(4)董事：玉晟生技投資(股)公司代表人：王素琦/晟德大藥廠(股)公司財會處處長
(5)董事：瑞士商 Exactech International Operation AG
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：陳德禮/博晟生醫(股)公司總經理
(2)董事：林滄城/博晟生醫(股)公司執行長
(3)董事：玉晟生技投資(股)公司
(4)董事：年興紡織(股)公司
(5)獨立董事：馬海怡/前台灣神隆(股)公司總經理
(6)獨立董事：簡紹峰/中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師
(7)獨立董事：張軒豪/魏千(山+夆)律師事務所 律師
4.異動原因:全面改選並增加三席獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：陳德禮 3,700,000股
(2)董事：林滄城 1,003,700股
(3)董事：玉晟生技投資(股)公司 17,957,863股
(4)董事：年興紡織(股)公司 806,662股
(5)獨立董事：馬海怡 0股
(6)獨立董事：簡紹峰 0股
(7)獨立董事：張軒豪 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/04/30~110/04/29
7.新任生效日期:108/05/20
8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
9.其他應敘明事項:無