標題：億光電子 公告本公司一０七年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-15

股票代號：2393

公司名稱：億光電子

發言時間：2018-06-15 18:42:13

說明：
1.股東常會日期:107/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一0六年度盈餘分配案。
股東現金股利：新台幣1,321,133,358元(每股配發新台幣3.0元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一0六年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
(4)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案
(5)通過解除新任董事之競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無