標題：宏森 公告本公司董事會決議107年第1次股東臨時會召開事宜

日期：2018-06-15

股票代號：3522

公司名稱：宏森

發言時間：2018-06-15 18:42:08

說明：
1.董事會決議日期:107/06/15
2.股東臨時會召開日期:107/08/03
3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中山路二段351號(晶宴會館中和館B1)。
4.召集事由一、報告事項:私募實際辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
a.修訂「公司章程」案。
b.修訂「董事及監察人選任程序」案。
c.修訂「股東會議事規則」案。
d.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
e.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
f.修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:增補選董事案
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/07/05
11.停止過戶截止日期:107/08/03
12.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，本公司訂於107年06月25日起至107年07月05日止
受理持股百分之一以上股東獨立董事候選人提名，凡有意提名之股東務請於
107年07月05日16時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事提名函件』字樣，以掛號
函件寄送。。
受理提案處所：御頂國際股份有限公司管理處(地址：新北市中和區中山路
二段351號2樓之3）
電話(02)2226-6277