標題：榮成 代重要子公司榮成環科公告一○八年度股東常會 重要決議事項

日期：2019-05-17

股票代號：1909

公司名稱：榮成

發言時間：2019-05-17 17:39:27

說明：
1.股東常會日期:108/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過《關於公司2018年度利潤分配預案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:NA
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過《關於公司2018年度財務決算報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:NA
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過《關於公司2018年度董事會工作報告的議案》
(2) 通過《關於公司2018年度監事會工作報告的議案》
(3) 通過《關於2019年度財務預算方案的議案》
(4) 通過《關於確認2018年度關聯交易的議案》
(5) 通過《關於預計2019年度日常關聯交易的議案》
(6) 通過《關於向金融機構申請授信的議案》
(7) 通過《關於續聘會計師事務所的議案》
(8) 通過《關於董事2019年度薪酬方案的議案》
(9) 通過《關於監事2019年度薪酬方案的議案》
7.其他應敘明事項:NA