標題：藍天 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-15

股票代號：2362

公司名稱：藍天

發言時間：2018-06-15 18:14:10

說明：
1.股東常會日期:107/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司106年度盈餘分配承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司106年度決算表冊承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:任期屆滿全面改選董事(含獨立董事)，當選名單如下:
董事:許崑泰
董事:蔡明賢
董事:林茂桂
董事:簡義龍
獨立董事:周伯蕉
獨立董事:陳總明
獨立董事:范光松
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過以資本公積發放現金討論案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(3)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品處理程序」討論案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。
(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制討論案。
7.其他應敘明事項:無